Das Bundesfinanzministerium will Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung härter bekämpfen, deshalb hat in den letzten Monaten eine neue Sondergruppe an Stärke gewonnen. Diese Abteilung ist unter dem Namen "Abteilung VII A3" bekannt, obwohl der Name zwischen den Zeilen nicht die Hauptaufgabe verrät, ihr Ziel wird es sein, die Geldwäsche in Deutschland zu verhindern, insbesondere diejenige, die terroristische Aktivitäten mit Sauerstoff versorgt.
Initiator dieser Gruppe ist Finanzminister Wolfgang Schäuble. Im April 2016 schlug er die Schaffung dieser Sondereinheit vor, die für die Übergabe der FIU vom Bundeskriminalamt (BKA) an den Zoll zuständig sein wird. Ort, an dem die meisten Länder für die Kontrolle der Finanzierung terroristischer Aktivitäten verantwortlich sind.
Die neue Einheit ist auch unter dem Namen "Financial Intelligence Unit" bekannt, ein Name, der seit einigen Jahren mehr als bekannt ist. Diese Gruppe ist aus dem Bundeskriminalamt mit den Anschlägen in New York 2001 hervorgegangen. Die Abstimmung mit 25 Agenten erfolgte ohne Erfolg.
Die neue Gruppe wird ihre Belegschaft für das Jahr 2017 von derzeit 25 Agenten auf 50 neue Mitarbeiter aufstocken. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernend, werden die Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit (FIU) mehr Kompetenzen erhalten, sie werden nicht nur dafür verantwortlich sein, die bei der Geldwäsche verwendeten Verfahren zu identifizieren, sondern sie werden auch die gemeinsamen Verbindung zwischen anderen Abteilungen mit gleichem Zweck, um sie miteinander zu koordinieren.
Deutschland gehört aufgrund seiner günstigen Position als Wirtschaftsmacht über die Jahre zu den Ländern mit den meisten Geldwäschefällen. Nach bestätigten Quellen liegen die Waschmengen pro Jahr zwischen 20.000 und 100.000 Millionen Euro.
Minister Wolfgang Schäuble strebt eine stärkere internationale Zusammenarbeit an, indem er ein gemeinsames Interesse zwischen anderen EU-Ländern schafft, beginnend mit der kürzlich im Mai 2015 unterzeichneten Vereinbarung zur Einrichtung eines Registers von Personen mit einer Geschichte der Geldwäsche, die sich hinter Stiftungen und Unternehmen verstecken.