Es gibt Zeiten, in denen die Welt der Kriminalität leider wirtschaftliche Innovationen nutzt, um Geld zu waschen oder Transaktionen zu verbergen. Gerade eine bestimmte Klasse von Kryptowährungen ist angesichts der Anonymität, die sie zulassen, die Favoriten der organisierten Kriminalität.
Wir könnten Kryptowährung als eine digitale Zahlungsmethode definieren, die ein Verschlüsselungssystem verwendet, um ihren Benutzern Sicherheit zu bieten. Dies sind nicht-physische, digitale Währungen, die jedoch bei Transaktionen über das Internet verwendet werden können. Auf der anderen Seite gibt es keine Zentralbank, die für ihre Kontrolle und Ausgabe zuständig ist. Alles begann 2009 mit Bitcoin, das vom Japaner Satoshi Nakamoto geschaffen wurde. Im Laufe der Zeit sind neue Kryptowährungen entstanden, von denen einige solche Eigenschaften aufweisen, dass sie von bestimmten kriminellen Organisationen weit verbreitet sind.
Kryptowährungen als Instrument krimineller Organisationen
Nach Angaben von Europol hat die organisierte Kriminalität Kryptowährungen verwendet, um rund 4,5 Milliarden Euro zu waschen. Darüber hinaus werden schätzungsweise 4% der europäischen Gewinne aus Kriminalität über Kryptowährungen wie Bitcoin kanalisiert.
Warum wenden sich Kriminelle an Kryptowährungen? Unter anderem, weil es für Strafverfolgungsbehörden schwieriger ist, ein Kryptowährungsportfolio einzufrieren als ein Bankkonto. Da es sich nicht um Banken handelt, die auf eine Behörde angewiesen sind, ist es für die Polizei viel komplexer, auf Transaktionen aufmerksam zu sein.
Ein klares Beispiel dafür, wie die Kriminalität Kryptowährungen nutzt, ist der Fall eines Drogendealers aus Wales. Dieser Verbrecher, der eine 8-jährige Haftstrafe trägt, war am Verkauf von Fentanyl beteiligt und operierte nur mit Bitcoins. Die Besorgnis breitet sich unter europäischen Polizeibeamten aus, insbesondere unter der Londoner Polizei, die sehen, wie kleine Drogendealer jeden Tag auf Kryptotechnologie zurückgreifen, um ihre Finanzen zu verbergen.
Es stimmt, dass es Kryptowährungen wie Ripple und Nano gibt, die sich unter anderem durch schnelle Zahlungen und niedrige Provisionen auszeichnen. Aber was Kriminalität interessiert, ist nicht diese Art von Einrichtung, sondern die Anonymität. Unter den Kryptowährungen, die die Anonymität am meisten bevorzugen und Europol die größten Kopfschmerzen bereiten, sind drei erwähnenswert: Monero, Zcash und Dash.
Als nächstes werden wir einige der wichtigsten Eigenschaften dieser drei Kryptowährungen erklären:
- Monero: Es bietet Anonymität und sein Tracking ist viel komplexer als das von Bitcoin. Es zeichnet sich auch durch seinen einfachen Austausch mit anderen Einheiten aus. Marktkapitalisierung von 3.600 Millionen Euro.
- Zcash: Obwohl keine absolute Privatsphäre garantiert ist, gibt es eine Variante, die sehr schwer zu verfolgen ist. Marktkapitalisierung von 1.100 Millionen Euro.
- Dash: Abgeleitet von Litecoin, genügt es für seine Präsentation zu sagen, dass es "die dunkle Währung" genannt wurde. In Dash besteht mit PrivateSend die Möglichkeit, die Herkunft der Gelder zu verbergen. Marktkapitalisierung von 4.000 Millionen Euro.
Die Kriminellen aufspüren
Angesichts der hohen Privatsphäre, die Kryptowährungen bieten, hat die Polizei viele Probleme, Transaktionen mit Verdächtigen zu verknüpfen. Daher ist es eine viel schwierigere und kompliziertere Aufgabe, Beweise zu sammeln, um die Schuld einer Person zu beweisen.
Es ist nicht so, dass Kryptowährungen ein Instrument sind, das speziell für Kriminalität entwickelt wurde, aber der hohe Grad an Anonymität, den sie bieten, ermöglicht es kriminellen Organisationen, ihre kriminellen Aktivitäten und Transaktionen zu verbergen.
Jetzt, in der Welt der Kriminalität, wird Bitcoin immer weniger verwendet, da andere kleinere Währungen, wie die zuvor erwähnten, niedrigere Provisionen und mehr Privatsphäre bieten. Darüber hinaus hat Bitcoin immer mehr Kontrollen. In diesem Sinne müssen vor der Durchführung einer Transaktion die Identität, die Adresse und manchmal ein Selfie angegeben werden. Diese Reihe von Maßnahmen, zumindest was Bitcoin betrifft, erleichtert die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden.
Damit ist Bitcoin kein fruchtbarer Boden für kriminelle Transaktionen mehr. Wer glaubt, bei der Verwendung von Bitcoin keine Spuren zu hinterlassen, täuscht sich, denn er hinterlässt eine Spur, die es den Behörden ermöglicht, die Adresse ausfindig zu machen, von der der Kauf von Kryptowährungen stammt.
Trotz allem unternehmen die mächtigsten kriminellen Organisationen im Bereich der Kryptowährungen große Anstrengungen, um das Nachverfolgen und Auffinden ihrer Transaktionen zu erschweren.